背景
一家位于伦敦、纽约和新加坡的全球投资银行和其他银行（交易对手）进行金融产品的交易（买和卖）。随着股票市场上的股票价格上涨或下跌，银行要么赚钱要么赔钱。在工作日结束时，银行需要对他们的交易数据运行一些计算，获知他们面临多大的风险（比如赔钱）。银行有现成的交易数据系统（TDS）和参考数据系统（RDS），但还需要一个新的风险系统。
交易数据系统
交易数据系统存储了银行进行的所有交易。它已经配置为在纽约的交易关闭时间（下午5点）生成一个XML输出文件。输出包括银行进行的每一次交易的以下信息：
- 交易ID；
- 日期；
- 当前的美元交易价格；
- 交易对手ID。
参考数据系统
参考数据系统维护了银行需要的所有参考数据。这包括了交易对手的信息，每一个都代表一个个体、一家银行等。它也生成XML输出文件，包括了每个交易对手的基本信息。一个新的全组织参考数据系统将在未来3个月内完工，而当前的系统最终将停用。